skycity adelaide

SkyCity Menghadapi Tindakan Hukum Atas Dugaan Pelanggaran AML di Kasino Adelaide – Berita Industri Perjudian

Operator kasino Selandia Baru SkyCity Entertainment menghadapi tindakan hukum perdata atas dugaan pelanggaran anti pencucian uang (AML) di kasino Adelaide.

Proses perdata telah diajukan terhadap perusahaan oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) di Pengadilan Federal Australia.

Proses tersebut dilakukan setelah investigasi AUSTRAC yang dimulai pada Juni 2021. Penyelidikan tersebut melihat aktivitas bisnis perusahaan di properti Adelaide dengan fokus khusus pada kepatuhan kasino terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme Australia.

Dalam sebuah pernyataan, Wakil CEO AUSTRAC Peter Soros mengatakan penyelidikan AUSTRAC terhadap SkyCity telah menemukan kegagalan sistemik dalam pendekatannya terhadap kewajiban AML/CTF:

“Investigasi AUSTRAC mengidentifikasi berbagai keadaan di mana SkyCity gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung. SkyCity juga gagal mengembangkan dan mempertahankan program AML/CTF yang sesuai, sehingga berisiko dieksploitasi secara kriminal.

Persyaratan bagi entitas yang diatur untuk memiliki kontrol dan sistem AML/CTF yang sesuai bukanlah pilihan dan harus dianggap serius oleh semua bisnis yang diatur oleh AUSTRAC.”

Temuan AUSTRAC menyatakan bahwa pelanggaran berikut terjadi:

Kegagalan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapinya Tidak ada sistem dan kontrol berbasis risiko yang sesuai untuk memitigasi dan mengelola risiko pencucian uang Gagal menerapkan kerangka kerja yang sesuai untuk pengawasan Dewan dan manajemen senior atas program AML/CTF Tidak ada program pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi hal mencurigakan aktivitas Kurangnya program uji tuntas pelanggan yang sesuai untuk pemeriksaan tambahan pada pelanggan berisiko tinggi Tidak ada uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan pada pelanggan yang menghadirkan risiko pencucian uang lebih tinggi

Dalam pernyataannya sendiri, SkyCity mengatakan bahwa pihaknya “mengutamakan kepatuhan terhadap kewajiban peraturannya” dan akan mempertimbangkan dengan cermat proses perdata dan tuduhan sebelum menanggapi.

Kredit gambar: Michael Coghlan / CC BY-SA 2.0

Natasha Lyndon

Natasha Lyndon

Berbasis di London, Natasha adalah mantan jurnalis olahraga dengan pengalaman bekerja untuk beberapa atlet & merek terbesar di dunia olahraga dan iGaming.

Author: Nathan Anderson