Komisi Perjudian Inggris telah mengumumkan bahwa mereka telah mendenda operator perjudian online NSUS Limited £672.829 (€765.383) untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang (AML).
NSUS, yang beroperasi di Inggris sebagai GGPoker di bawah domain ggpoker.co.uk, juga telah menerima peringatan resmi atas pelanggaran ketentuan lisensinya.
Kegagalan tanggung jawab sosial termasuk:
Kegagalan untuk mengidentifikasi mereka yang berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian Kegagalan untuk berinteraksi dengan mereka yang berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian
Penyelidikan Komisi juga mengungkapkan bahwa perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelanggan yang dikecualikan tidak menerima materi promosi yang mendorong mereka untuk berjudi. Email dikirim ke 125 pelanggan yang telah memberi tahu perusahaan bahwa mereka mengecualikan diri.
Kegagalan anti pencucian uang termasuk:
Kegagalan untuk menerapkan penilaian risiko untuk dugaan pencucian uang dan kegiatan pendanaan teroris Kegagalan untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
Natasha Lyndon
Berbasis di London, Natasha adalah mantan jurnalis olahraga dengan pengalaman bekerja untuk beberapa atlet & merek terbesar di dunia olahraga dan iGaming.
